Проверка физ лиц

Проверка физических лиц: 1. Проверка кредитной истории физического лица (платнорублей). 2. Узнать ИНН физического лица. 3. База ФНС недействительных ИНН.

Проверка физических лиц:

1. Проверка кредитной истории физического лица (платнорублей).

2. Узнать ИНН физического лица.

3. База ФНС недействительных ИНН физических лиц.

4. Проверка задолженности по налогам физ.

Оглавление:

лиц. Ещё сайт и ещё один сайт .

5. Сведения о физ. лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юр. лиц.

6. Единый реестр сведений обанкротстве физ лиц.

7. Должники в базе Федеральной службы судебных приставов.

9. Проверка на соответствие паспорта и адреса регистрации.

10. Проверка подлинности водительского удостоверения.

11. Список водителей , лишенных права управления ТС (Татарстан).

12. Проверка действительности разрешений на работу и патентов.

14. Розыск наследников (где наследственное дело).

16. Проверка — документа об образовании (диплома).

17. «Чёрные списки» физ лиц, которым не дают в прокат авто (только по регистрации).

18. Провека соответствия физ. лица с адресом прописки (данные ЦИК).

19. Проверка арбитражного управляющего (согласно данным ЕФРСБ).

Источник: http://kontragenta.net/proverka/fizicheskielica.html

Проверка

  • Действительность паспорта
  • ИНН физического лица
  • Налоговые начисления
  • Кредитный рейтинг

Единственные в России

Мы составляем досье на физлицо, обращаясь к множеству официальных источников

Гарантия возврата

Мы вернем вам деньги в тот же день, если в отчёте будет недостоверная информация

5 000 проверок в сутки

Нам ежедневно доверяют проверку физических лиц онлайн тысячи пользователей

В каких случаях проверка необходима

  • Проверка продавца перед покупкой машины
  • Проверка сотрудника перед наймом на работу
  • Проверка конкурента, чтобы принять решение о целесообразности инвестиций или выбрать стратегию переговоров
  • Проверка продавца перед покупкой недвижимости
  • Проверка партнера перед заключением контракта
  • Проверка граждан в частных интересах: при одалживании денег, завязывании отношений, найме домашнего персонала и т.д.

Наши источники

База недействительных паспортов МВД

Бюро кредитных историй

База розыска МВД

БДИП ФССП

База ГИБДД

Налоговая служба (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ИНН)

База ГИС ГМП

Как это работает?

1. Ввод данных

Введите ФИО, год рождения, регион, серию и номер паспорта проверяемого человека.

2. Опрос источников

После ввода данных мы начинаем опрашивать источники. Мы используем только официальные источники, поэтому в отчет попадает только достоверная информация.

3. Формирование отчета

Занимает не более 5 минут. Это время необходимо, чтобы гарантированно получить ответ от всех источников. Как только отчет будет готов, мы сразу отправим его вам на указанный email.

Кому полезен наш сервис

Отделам кадров

Вопросы найма сотрудников являются фундаментом для работы компании. Сформированный отчёт позволит сократить время работы отдела кадров на проверку соискателей в период найма.

Руководителям компаний

Перед сделкой отчёт поможет узнать, не истек ли срок полномочий представителя контрагента, подписывающего документы (он определен уставом организации либо доверенностью).

Службам безопасности

Отчёт поможет обеспечить внутреннюю безопасность компании. Проверив претендента при трудоустройстве, служба безопасности сможет быстро выявить возможные угрозы и риски для организации.

Частным лицам

Если вы заключаете важный договор с человеком, о котором ничего неизвестно, воспользуйтесь CheckPerson. Обезопасьте себя, так как самые крупные сделки, как правило, связаны с недвижимостью.

Отзывы

Не полагайтесь на слепое доверие! Благодаря сервису CheckPerson вы сможете пробить человека по базе и получить всю информацию, необходимую для принятия решения.

Из отчета вы узнаете информацию:

  • Действителен ли паспорт человека
  • Находится ли человек в розыске
  • Есть ли у него непогашенные долги
  • Является ли он ИП, руководителем или учредителем компании

Не дайте себя обмануть! Проверка человека не займет много времени, но защитит вас от мошенников, преступников в розыске и должников.

Источник: http://checkperson.ru/

Проверить человека по паспортным данным

Зная паспортные данные человека можно узнать о нем многие сведения. Но некоторая часть информации является конфиденциальной. Даже не нарушая закон, можно узнать о человеке многое. Например: действителен ли паспорт, есть ли у лица долги, находится ли он в розыске, зарегистрирован ли в качестве ИП и другое.

Проверка физ лица по паспорту

Паспорт – это самый главный документ, удостоверяющий личность владельца. Его обязаны иметь все граждане старше 14 лет проживающие в РФ.

Чтобы облегчить поиск информации о физ лице, необходимо располагать всеми данными документа: знать серию и номер паспорта, ФИО человека, его дату рождения и место прописки.

Если известна только часть данных, необходимо найти недостающие сведения. Найти данные паспорта, зная только ФИО, бесплатно не получится, но и без паспортных данных, можно узнать некоторые сведения о человеке. Например: его численность в базе ФССП.

Попытки проверить человека только по ФИО могут оказаться бесполезными, так как большинство баз данных располагают информацией со всей России, а при таком большом количестве субъектов легко натолкнуться на однофамильца или 100% тезку.

Проверить паспорт на действительность

Бесплатно проверить, действителен ли паспорт можно на сайте Федеральной Миграционной Службы (ФМС). Для того необходимо знать серию и номер паспорта и ввести их в соответствующие поля поиска.

Сервис выдаст один из 3х вариантов ответа: «Действителен», «Недействителен», «Заменен на новый». В некоторых случаях можно сделать выводы о человеке, опираясь на эти данные, но чаще всего их недостаточно.

Узнать ИНН человека по паспорту

Индивидуальный налоговый номер (ИНН) состоит из 12 цифр. Его можно найти, зная паспортные данные человека. Узнать ИНН, если известны паспортные данные можно на сайте Федеральной Налоговой Службы (ФНС).

В ИНН зашифрованы:

  • Код субъекта РФ (первые 2 цифры);
  • Номер налоговой инспекции (3 и 4я цифры);
  • Номер записи налогоплательщика (остальные 6 цифр).

В основном, ИНН нужен для проверки на наличие долгов ФНС, так как с его помощью можно легко узнать о задолженностях и исполнительных производствах принятых в отношении субъекта на сайте ФНС.

К тому же по ИНН можно узнать адрес регистрации человека, в том случае если он имеет задолженности. Для этого нужно зайти на сайт ФНС или Гос услуг, проверить человека на долги, и в случае их обнаружения нажав кнопку «погасить» в сформированной квитанции можно увидеть адрес прописки, а по прописке узнать о наличии судимостей у человека на сайте районного суда.

Зачем проверять человека по паспорту?

Чаще всего паспорта физ лиц проверяют в случаях:

  • Находки утерянного паспорта;
  • Поиска родственника или старого друга;
  • Проверки жив ли человек;
  • Удостоверения подлинности документа (при крупных сделках);
  • Поиска наследников;
  • Проверки платежеспособности;
  • Поиска лица, нарушившего закон.

Что можно узнать по паспорту?

Каждый гражданин РФ имеет право предоставлять свои паспортные данные для поиска информации о себе. Зная серию и номер паспорта можно узнать многие сведения совершенно бесплатно:

  • ФИО;
  • Дату рождения;
  • Место Рождения;
  • Пол;
  • Адрес прописки;
  • Действительность паспорта;
  • Нахождение владельца в розыске;
  • Информацию о наличии автомобиля;
  • Семейное положение;
  • Наличие долгов ФНС.

Но каждый государственный сервис предоставляет минимум информации, которая может пригодиться в основном только самому физ лицу. Тем временем, сервис CheckLic предоставляет подробную информацию о каждом действии гражданина, зафиксированном в любой государственной базе данных. Например:

  • Постановление суда при наличии судимостей;
  • Краткую кредитную историю и кредитный рейтинг;
  • Сумму долгов включая действующие кредиты;
  • Регистрацию в качестве ИП;
  • Выписку из трудовой книги;
  • Долги Юридических лиц, в управлении которыми принимал участие и другое.

Ранее эта информация была доступна только социальным службам; МВД; прокуратуре; судебным приставам и другим государственным органам. Но с появлением CheckLic, получить подробную информацию о физ лице по паспорту стало реальным для каждого.

Источник: http://checklic.ru/proverit-cheloveka-po-pasportnym-dannym

Какие бывают базы данных и по каким параметрам можно проверить человека / организацию

Проверка физических лиц

Чтобы проверить человека по различным базам данных, нужно знать какую-либо минимальную информацию о нем. Например, ФИО, номер телефона, номер личного автомобиля, место работы и т.д. Исходя из известной информации и данных, которые необходимо выяснить, подбирается база данных для проверки.

  • База данных налоговой инспекции позволяет узнать ИНН человека по его ФИО или наоборот. Также, если искомое физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, проверка на сайте налоговой позволяет узнать его адрес, дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности и прочую информацию;
  • База данных МВД позволяет определить, находится ли человек в розыске и имеются ли у него судимости. Чтобы получить эту информацию, необходимо обращение в специализированные организации, поскольку ее нет в открытом доступе;
  • База данных судебных приставов. База находится в открытом доступе, позволяет узнать о наличии и сумме задолженностей по исполнительным производствам;
  • База данных ГИБДД содержит информацию об имеющихся штрафах, а также о транспортных средствах, находящихся в собственности физического лица;
  • База данных ФМС позволяет установить действительность паспорта гражданина, а также разрешение на въезд в Россию для граждан стран СНГ.

Проверка юридических лиц

Проверка организаций также осуществляется по различным базам данных. Для осуществления проверки желательно знать не только название фирмы, но также ее ИНН или ОГРН.

  • База налоговой инспекции содержит полную информацию об организациях, включающую полное наименование, дату регистрации, вид деятельности, состав учредителей, распределение долей уставного капитала и т.д.Также на сайте ФНС можно проверить действительность ИНН и ОГРН организации.
  • Банк данных об арбитражных разбирательствах дает возможность получить информацию об участии организации в судебных делах в качестве ответчика, а также узнать суммы исков и решение арбитражного суда по каждому из дел;
  • База ГИБДД позволяет установить наличие в собственности юридического лица транспортных средств;
  • Реестр недобросовестных поставщиков содержит данные обо всех компаниях-поставщиках, которые в течение последних двух лет допускали нарушение договорных обязательств. Реестр ведется Федеральной антимонопольной службой, находится в открытом доступе.

Источник: http://proverk.ru/articles/kakie-byvayut-bazy-dannyh-i-po-kakim-parametram-mozhno-proverit-cheloveka-organizatsiyu/

Проверка ИНН онлайн Украина

Каждый гражданин в Украине получает свой индивидуальный налоговый номер инн Украина. Индивидуальный налоговый номер в Украине (инн Украина) состоит из 10 цифр. Получить некоторую информацию по индивидуальному налоговому номеру инн онлайн Украина можно получить зная принципы внесения информации по инн физического лица в Украине. Зная идентификационный код можно получить информацию о дате рождения владельца инн физического лица, пол владельца инн физического лица, а также существует ли именно такая комбинация инн в Украине.

С помощью данного сервиса Вы сможете быстро проверить онлайн существует ли в Украине искомый идентификационный код, проверить совпадают ли даты рождения предоставленные физическим лицом и полученной информации по инн физического лица в Украине, совпадает ли пол с информацией полученной по идентификационному коду с информацией по инн физического лица в Украине.

Для проверки инн онлайн в Украине вам необходимо ввести идентификационный код Украина и вы сможете получить информацию по инн онлайн физического лица такую как дату рождения владельца идентификационного номера инн в Украине, пол владельца идентификационного номера инн в Уккраине, и существует ли вообще такой идентификационный номер инн в Украине.

Быстрая проверка инн онлайн в Украине.

Скачать программу для поиска кода ИНН Украина по дате рождения

ИНН Украина — это индивидуальный налоговый номер. ИНН Украина выдается как физическим лицам – гражданам Украины, так и нерезидентам. ИНН Украина содержит в себе зашифрованную информацию о владельце ИНН Украина.

Вы можете скачать программу, предназначенную для поиска индивидуального налогового номера ИНН, выданного в Украине по дате рождения, проверки существования кода ИНН Украина, а также получения данных о владельце кода ИНН Украина.

Для поиска кода ИНН по дате рождения необходимо ввести дату рождения и в результате получить список корректных кодов ИНН, которые соответствуют дате рождения.

Для проверки кода ИНН Украина на предмет его существования необходимо ввести код ИНН, и программа выдаст зашифрованные в коде данные о физическом лице, а также укажет существует данный код ИНН Украина либо нет.

Программу для поиска ИНН Украина по дате рождения возможно скачать по ссылке поиск ИНН Украина по дате рождения.

ВНИМАНИЕ!

Проверка ИНН проводится на соответствие кода алгоритму, с помощью которого должен был быть выдан код ИНН в налоговых органах. Не редки случаи, когда сотрудники налоговых органов вносят ошибочные данные при выдаче ИНН, в таких случаях ИНН не расшифровывается алгоритмом как верный и выдает те данные, которые зашифрованы в коде согласно правильного алгоритма.

В этих случаях однозначно истинным кодом ИНН физического лицаявляется тот код, который физическое лицо получило в налоговых органах (справка о присвоении кода ИНН) а не тот, который выдает наш сервис на соответствие кода правильному алгоритму выдачи ИНН.

В случае, если Вам выдали в налоговой код, который на нашем сайтевыдает не верные данные, и Вы хотите, чтобы наш сервис выдавал нужные данные – присылайте отсканированное изображение оригинала кода ИНН выданного налоговой в цветном виде на адрес, мы внесем изменения в НАШ АЛГОРИТМ в кратчайшие сроки.

Отсылая копию кода Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, согласно Закона Украины ‘О защите персональных данных’.

Источник: http://ur.biz.ua/ru/inn

Безопасность организации

При заключении договоров отделу закупок часто требуется помощь службы безопасности, так как есть необходимость проверять не только условия заключения договоров, но и потенциальных контрагентов.

Некоторую информацию о контрагенте можно получить самостоятельно, используя следующие интернет ресурсы:

  1. Существует ли организация (производилась ли государственная регистрация ЕГРЮЛ/ЕГРИП). https://egrul.nalog.ru/Важно отметить, что наличие записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ /ЕГРИП не является 100% доказательством того, что данное лицо еще существует и не ликвидировано или не готовится к ликвидации.
  2. Проверить, не планируется ли ликвидация организации (исключение из ЕГРЮЛ) возможно, используя следующий онлайн сервис: https://service.nalog.ru/uwsfind.dohttp://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ — информация о ликвидации юридического лица.
  3. Не является ли адрес юридического лица местом массовой регистрации? Не входит ли юридическое лицо в список отсутствующих по своему адресу? Эту информацию можно узнать, используя следующие ссылки: https://service.nalog.ru/addrfind.do https://service.nalog.ru/baddr.do
  4. Необходимо проверить и полномочия руководителя. Является ли подписант генеральным директором? Не дисквалифицирован ли он? Не ограничены ли его полномочия по уставу организации? Зарегистрирован ли факт невозможности его руководства в судебном порядке? Является ли он руководителем в нескольких юридических лицах? https://service.nalog.ru/vyp/https://service.nalog.ru/disqualified.dohttps://service.nalog.ru/svl.dohttps://service.nalog.ru/mru.do
  5. Если договор подписывается по доверенности, то необходимо проверить, не отозвана ли лицензия: http://www.vestnik-gosreg.ru/http://reestr-dover.ru/ -не отменена ли нотариально заверенная лицензия?
  6. Может ли выбранная Вами организация выполнять свои обязательства по договору? Для этого необходимо получить следующие письма, справки и балансы: — рекомендации от других организаций, с которыми потенциальный контрагент уже работал; — справка о материально-технических ресурсах; — балансы и отчеты о финансовых результатах.
  7. Если организация обязана раскрывать информацию, то информация о ней может быть на ее официальном сайте. Кроме того, можно воспользоваться следующим сервисом: http://www.gks.ru/accounting_report (справка о годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка от банка о положительной кредитной истории контрагента).
  8. Исполняет ли потенциальный контрагент свои обязательства по линии уплаты налогов? Предоставляет ли он в налоговые органы отчетность (обратите внимание, не являются ли показатели в налоговых декларациях нулевыми или минимальными)? Для этого необходимо запросить у потенциального контрагента следующие справки: — справка о состоянии расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам; — копии налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, иным налогам; — копии платежных документов на уплату налогов. При этом можно использовать следующие онлайн сервисы: https://service.nalog.ru/zd.dohttps://service.nalog.ru/bi.do — в реестре содержится информация о приостановлении операций по банковским счетам.
  9. Не находится ли потенциальный контрагент в состоянии банкротства? http://bankrot.fedresurs.ru/http://www.vestnik-gosreg.ru/
  10. Не отозвана ли лицензия у банка потенциального контрагента? http://www.cbr.ru/credit/main.asp
  11. Заведено ли исполнительное производство в отношении контрагента? http://fssprus.ru/iss/ip/
  12. Участвует ли потенциальный контрагент в судебных процессах? http://kad.arbitr.ru/
  13. Есть ли залог на недвижимое имущество? https://www.reestr-zalogov.ru/#/
  14. Есть ли информация о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков по линии государственных закупок? http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (для перехода в некоторых браузерах требуется самостоятельно скопировать ссылку в поле поиска).
  15. Подтверждается ли добросовестность потенциального контрагента по линии государственных закупок? http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractQuickSearch/search.html
  16. Проверьте отзывы других клиентов этой организации, а также, изучите социальные сети, где может быть зарегистрирована группа проверяемой организации и профайлы ее сотрудников.

Вы можете получить некоторую информацию и о физических лицах из открытых источников.

  1. Проверка ИНН https://service.nalog.ru/inn.html
  2. Узнать количество задолженностей физического лица по ИНН https://money.yandex.ru/taxes/
  3. Проверка задолженностей физического лица по налогам (большого доверия к данному ресурсу не наблюдается, однако, некоторую полезную информацию найти можно) https://peney.net/
  4. Розыск физических лиц в рамках исполнительного производства http://fssprus.ru/iss/ip/
  5. Лица, находящиеся в розыске http://www.fssprus.ru/iss/suspect_info/
  6. Должники по базе Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/
  7. Розыск по линии Интерпола http://www.interpol.int/notice/search/wanted
  8. Проверка подлинности паспорта http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
  9. Проверка соответствия паспорта и адреса регистрации http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2160
  10. Проверка подлинности водительского удостоверения http://www.gibdd.ru/check/driver/#+
  11. Проверка действительности разрешений на работу и патентов http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2060
  12. Поиск людей в социальных сетях https://yandex.ru/people?lr=2&redircnt=.2
  13. Розыск наследников http://www.notary.ru/people/findinh.php
  14. База данных террористов и экстремистов http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

Как видите, в Интернете можно получить много полезной информации, однако, далеко не всю. Если у Вас возникнут вопросы или необходимость в получении дополнительной информации, то Вы можете написать об этом в своем комментарии к настоящей статье.

Если статья оказалась для Вас полезной, то, пожалуйста, ставьте лайки. Так мы узнаем предпочтения наших читателей! 🙂

Источник: http://safeorg.ru/archives/552

Как проверить «пробить» человека физическое лицо по Интернету онлайн

Многие интересуются вопросом как узнать о каком-то незнакомом человеке дополнительные сведения. И иногда это не просто любопытство. Например, вы заключаете с человеком какой-то важный договор, но не знаете о нем совершенно ничего. Самые важные сделки, как правило, связаны с недвижимостью, а также с дорогостоящим движимым имуществом (например, машина).

Если пользоваться Интернетом с умом, то можно найти очень много информации практически о любом человеке. В этой статье мы разберемся как и где это можно сделать.

Предупреждение: не доверяйте сайтам, которые обещают предоставить информацию о человеке, но взамен вам нужно будет ввести свой номер мобильного телефона, еще какие-то данные или заплатить денег. Это сделано для того, чтобы вас обмануть. Проще говоря – это мошенники. Много информации можно найти совершенно бесплатно онлайн.

Проверка действительности паспорта гражданина РФ

На сайте ФМС (федеральная миграционная служба) можно совершенно легально проверить действительность паспорта ( http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 ). Для этого необходимо вбить в определенные поля серию (перые 4 цифры) и номер паспорта (6 цифр после серии паспорта).

Первые 4 цифры (серия паспорта) означают регион выдачи и год бланка паспорта. Например, серияозначает, что 50 – это Новосибирская область по ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления), 04 – бланк паспорта образца 2004 года.

Если вы все сделали правильно, то появится вот такое сообщение:

Узнаем ИНН (индивидуальный налоговый номер) человека

На сайте ФНС (федеральной налоговой службы) можно узнать ИНН гражданина ( https://service.nalog.ru/inn-my.do ). Для этого необходимо знать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, а также дату выдачи паспорта.

Если все данные введены верно вам высветиться номер ИНН:

Если у человека нет ИНН (что бывает редко) появится такое сообщение:

ИНН состоит из 12 цифр. Первые 2 цифры – код субъекта РФ согласно конституции РФ, следующие 2 – номер налоговой инстпекции, следующие 6 — номер налоговой записи налогоплательщика, последние 2 – контрольные цифры для проверки правильности записи.

Является ли человек ИП (индивидуальным предпринимателем)?

На сайте ФНС (федеральной налоговой службы) можно «пробить», является ли физическое лицо ИП (индивидуальным предпринимателем), а также, если являлся, то когда прекратил свою деятельность — https://egrul.nalog.ru.

Поиск можно осуществлять по ФИО и региону, ИНН или ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).

Что можно узнать:

  • ОГРНИП и дата присвоения, ИНН, ФИО;
  • дата внесения записи о прекращении деятельности;
  • какая налоговая регистрировала;
  • сведения о видах деятельности по ОКВЭД (чем занимается ИП);
  • серия, номер и дата свидетельства.

Теперь расшифруем ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя). Это номер, который состоит из 15 цифр.

Первое число может применять значения 3 и 4. Это признак отнесения государственного регистрационного номера записи. 3 означает, что знак относится к основному государственному регистрационному номеру записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), 4 — к иному государственному регистрационному номеру записи.

2 и 3 числа – это год внесения записи в государственный реестр.

4 и 5 числа – код субъекта РФ.

6-14 числа — номер записи, внесенной в государственный реестр в течение года.

15 последнее число – контрольное для проверки.

Проверяем есть ли судебные решения с участием конкретного человека. Ведется ли сейчас судебный процесс в гражданских судах общей юрисдикции и в арбитражных судах?

Проверяем по базе судов общей юрисдикции.

Поиск осуществляется в системе ГАС «Правосудие» (государственная автоматизированная система).

1 вид поиска «по делам и судебным актам» — http://sudrf.ru/index.php?id=300#sp

2 вид поиска «по текстам судебных решений» — https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

Если потратить достаточное количество времени, то можно найти интересную информацию про человека, который был участником гражданского процесса или представителем.

Проверяем по базе арбитражных судов. Является ли гражданин банкротом?

1 вид поиска по БРАС (банк решений арбитражных судов) — http://ras.arbitr.ru

2 вид поиска по КАД (картотека арбитражных дел) http://kad.arbitr.ru Это дела, которые идут в настоящее время, находятся в производстве.

Кстати, введя ФИО человека можно узнать, признан ли он банкротом или банкротится ли в настоящее время. Также можно посмотреть историю дела и скачать судебные акты.

Проверяем наличие исполнительных производств (судебных долгов)

Это можно сделать в банке исполнительных производств на сайте ССП (службы судебных приставов) — http://fssprus.ru/iss/ip/

Для проверки необходимо ввести регион и ФИО человека.

Если записи будут найдены, то вы узнаете следующую информацию:

  • ФИО, дата, место рождения должника,
  • Номер и дата возбуждения исполнительного производства,
  • Реквизиты исполнительного документа,
  • Сумма задолженности,
  • Наименование и адрес отдела судебных приставов,
  • ФИО пристава и его телефон.

Проверяем находится ли человек в розыске

6.1. Поиск лица в базе данных МВД «Розыск» — https://mvd.ru/wanted

6.2. Информирование о лицах, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений – http://fssprus.ru/iss/suspect_info/

6.3. Реестр розыска по исполнительным производствам — http://fssprus.ru/iss/ip_search/

Проверка человека через социальные сети

Сегодня практически каждый из нас зарегистрирован в социальных сетях. И из любого аккаунта человека можно «вытащить» много интересной информации. Этим давно уже пользуются, к примеру, коллекторы.

Самые известные соцсети: Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Мой Мир.

В Одноклассниках аудитория постарше, Вконтакте – в основном, молодежь (школьники, студенты, молодые люди до 30 лет).

Русская аудитория Facebook, конечно, не такая большая, как Вконтакте или на Одноклассниках, но тоже заслуживает внимание.

Мой Мир – удобно использовать для тех, у кого есть почта @mail.ru.

Проверка человека через поисковые системы

Если с умом пользоваться обычными поисковыми системами, то при определенной усидчивости и системном анализе можно найти интересующую информацию о человеке. Как известно, имеется 2 крупнейших поисковых системы – Яндекс и Google. Есть еще множество других систем, но самые мощные и современные алгоритмы поиска применяются в этих двух поисковиках.

Можно искать не только по ФИО, но и по телефону, e-mail, другим известным параметрам.

Поиск по фотографиям

В интернете существует несколько интересных сервисов, которые позволяют искать информацию по фотографиям. Алгоритм такой: вы загружаете фотографию человека в поисковик, а он вам выдает результаты где это изображение еще используется (ссылки на сайты). Еще эти сервисы будут полезны фотографам, которые могут найти незаконное использование своих фотографий.

Таким образом, имея просто фотографию человека, можно с большой вероятности найти о нем данные.

Перечислим наиболее интересные ресурсы:

  • https://www.imageraider.com — ищет картинки по Google, Bing, and Yandex
  • https://images.google.com — поиск по фотографиям в Google (можно загрузить картинку или указать на нее ссылку)
  • https://yandex.ru/images/search — поиск от Яндекса по картинкам
  • http://www.tineye.com — англоязычный поисковик по изображениям
  • Поиск по фотографиям Вконтакте. Мало кто знает, но с помощью соцсети Вконтакте можно искать по фотографиям. Для этого нужно зайти в Мои Новости > Фотографии. Поиск осуществляется по тексту в описаниях фото и тексту на фото, который введен в редакторе.

Также Вконтакте можно искать похожие фотографии. В его помощью можно искать тех, например, кто украл ваши фотографии. Для этого в поиске по фото набрать copy:photo_. Photo_– это часть ссылки той фотографии для которой ищем дубликаты (копии) на других аккаунтах.

Проверка документа об образовании

В первую очередь это будет интересно работодателям, чтобы обезопасить себя от специалистов по купленным дипломам.

Проверить можно в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении на сайте

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по этой ссылке — http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru

Право на забвение. Удаление информации о человеке из поисковиков.

С 01.01.2016 г. вступил в силу Федеральный закон №264 от 13 июля 2015 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».

Этот закон именуется также как «закон о праве на забвение».

Суть данного закона заключается в следующем: по требованию гражданина поисковая система должна удалить из поиска информацию о заявителе, распространяемую с нарушением Российского законодательства, недостоверную информацию, неактуальную, утратившую значение для заявителя.

Исключения: информацию об уголовно наказуемых деяниях, если сроки привлечения к ответственности не истекли и информацию о совершенном преступлении, если не истекла судимость удалить нельзя.

Оператор поисковой системы обязан в течении 10 дней удалить информацию. Отказ в удалении информации можно обжаловать в суд.

Также необходимо понимать, что сама информация из Интернета физически не удаляется. Удаляется из поиска выдача ссылок на эту информацию. И если кто знает эту ссылку, он может зайти по ней напрямую и увидеть эту информацию.

Если у вас есть интересные дополнения к этой статье — пишите в комментариях.

Источник: http://yuristprav.ru/kak-proverit-probit-cheloveka-fizicheskoe-litso-po-internetu-onlajn

Проверить физическое лицо онлайн

Проходит проверка практически так же, как и на портале ФНС, однако есть одно значительное отличие — перед запросом услуги вам потребуется пройти длительную и весьма сложную процедуру регистрации на сайте. Однако, один раз зарегистрировавшись, вы навсегда получите доступ к огромному количеству разнообразных услуг, получить которые можно будет не выходя их дома. Проверка ИНН на портале Госуслуг проходит следующим образом:

  • Перейдите по ссылке https://www.gosuslugi.ru/ ;
  • Зарегистрируйтесь на сайте (если вы не сделали этого ранее);
  • Нажмите на кнопку «Каталог услуг» в шапке сайта;
  • Выберите «Налоги и финансы»;
  • Нажмите на кнопку «Узнай свой ИНН».

Готово. Перед вами откроется форма, абсолютно полностью повторяющая форму запроса на сайте Федеральной Налоговой Службы.

Как проверить «пробить» человека физическое лицо по интернету онлайн

ЕГРЮЛ/ЕГРИП).https://egrul.nalog.ru/Важно отметить, что наличие записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ /ЕГРИП не является 100% доказательством того, что данное лицо еще существует и не ликвидировано или не готовится к ликвидации.

  • Проверить, не планируется ли ликвидация организации (исключение из ЕГРЮЛ) возможно, используя следующий онлайн сервис:https://service.nalog.ru/uwsfind.dohttp://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ — информация о ликвидации юридического лица.
  • Не является ли адрес юридического лица местом массовой регистрации? Не входит ли юридическое лицо в список отсутствующих по своему адресу? Эту информацию можно узнать, используя следующие ссылки:https://service.nalog.ru/addrfind.dohttps://service.nalog.ru/baddr.do
  • Необходимо проверить и полномочия руководителя.

Банк данных исполнительных производств

Что можно узнать из номера ИНН физлица Как мы уже писали, номер ИНН — шифр из 12 цифр, за которыми скрываются данные о человеке как налогоплательщике в РФ.

Во-первых, что проще всего — можно узнать фамилию, имя и отчество.

  1. Во-первых, регион, в котором выдали гражданину этот документ.За него отвечают первые четыре цифры в номере.
  2. Во-вторых, если смотреть на последующие шесть цифр, то получим номер доступа к личным данным гражданина.

Проверка физических лиц:

  • Заходим на сайт налоговой и регистрируемся (о полноценной регистрации стоит почитать дополнительно).
  • Заходим под своими данными (это и дата рождения, и номер СНИЛС, и прописка, и паспортная информация).
  • Заполняем форму запроса данных по ИНН.

В случае, когда ИНН относится к тому человеку, который и является просителем, проблем никаких не возникнет.

С физическими лицами — сложнее, особенно, если вы ищите данные не своего ИНН.

Есть несколько простых советов.

  • Не пользуйтесь непроверенными сайтами. И дело даже не в вирусах.

Как узнать свой инн по фамилии?

  • Участвует ли потенциальный контрагент в судебных процессах?http://kad.arbitr.ru/
  • Есть ли залог на недвижимое имущество?https://www.reestr-zalogov.ru/#/
  • Есть ли информация о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков по линии государственных закупок?http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (для перехода в некоторых браузерах требуется самостоятельно скопировать ссылку в поле поиска).
  • Подтверждается ли добросовестность потенциального контрагента по линии государственных закупок?http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractQuickSearch/search.html
  • Проверьте отзывы других клиентов этой организации, а также, изучите социальные сети, где может быть зарегистрирована группа проверяемой организации и профайлы ее сотрудников.
  • Вы можете получитьнекоторую информацию и о физических лицах из открытых источников.

Проверка задолженности, оплата и подписка на уведомления о новых начислениях

Является ли он руководителем в нескольких юридических лицах?https://service.nalog.ru/vyp/https://service.nalog.ru/disqualified.dohttps://service.nalog.ru/svl.dohttps://service.nalog.ru/mru.do

  • Если договор подписывается по доверенности, то необходимо проверить, не отозвана ли лицензия:http://www.vestnik-gosreg.ru/http://reestr-dover.ru/ -не отменена ли нотариально заверенная лицензия?
  • Может ли выбранная Вами организация выполнять свои обязательства по договору? Для этого необходимо получить следующие письма, справки и балансы:— рекомендации от других организаций, с которыми потенциальный контрагент уже работал;— справка о материально-технических ресурсах;— балансы и отчеты о финансовых результатах.
  • Если организация обязана раскрывать информацию, то информация о ней может быть на ее официальном сайте.

Как узнать по инн физического лица фамилию и другие данные

Гражданин при онлайн проверке может узнать свой ИНН только при наличии какого — либо документа, удостоверяющего его личность или идентифицирующего его как гражданина Российской Федерации.

Как можно узнать свой ИНН? Существуют всего три способа узнать свой ИНН быстро и безопасно. Первый — обратиться в налоговую и предоставить свои паспортные данные. Он очевиден и рассматривать его в этой статье не имеет смысла. Поэтому рассмотрим способы узнать номер налогоплательщика в режиме онлайн. Их два — на сайте Государственных услуг и на официальном сайте федеральной налоговой службы. Номер своего ИНН можно узнать на нашем сайте ниже. Узнать ИНН Проверка ИНН физического лица через сайт ФНС Проверить свой ИНН с помощью сайта налоговой очень просто. Делается это следующим образом:

  1. Перейдите на сайт https://www.nalog.ru/ ;
  2. Сразу под эмблемой сайта вы найдете надпись «Физические лица».

403 — доступ запрещён

Проверка кредитной истории физического лица (платно — 299 рублей).

Проверка ИНН физического лица. 3. Сведения о физ. лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юр.

лиц. 4. Узнать только количество задолженностей физического лица по ИНН. 5. Проверка задолженности по налогам физ. лиц. Ещё сайт по проверке задолженности. 6. Единый реестр сведений обанкротстве физ лиц. 7. Должники в базе Федеральной службы судебных приставов. 8.

Проверка подлинности паспорта (или здесь). 9. Проверка на соответствие паспорта и адреса регистрации.

10. Проверка подлинности водительского удостоверения. 11. Проверка действительности разрешений на работу и патентов. 12.

Поиск людей в социальных сетях. 13. Розыск наследников (где наследственное дело).

14. База данных террористов и экстремистов. 15. Проверка — документа об образовании (диплома). 16. Федеральная Налоговая Служба Заполнение платежного документа на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации Заполните сведения о плательщике — индивидуальном предпринимателе, главе КФХ или физическом лице, занимающимся частной практикой. Заполните сведения о плательщике — юридическом лице.

Обязательно для заполнения хотя бы одно из полей: «ИНН», «Адрес места жительства».

Внимание! Для безналичной электронной оплаты необходимо ввести ИНН физического лица. Укажите фамилию плательщика (обязательное поле). Фамилия:* Укажите имя плательщика (обязательное поле). Укажите отчество плательщика (при наличии, обязательно для заполнения).

Отчество: Укажите ИНН плательщика (обязательное поле).

Укажите ИНН плательщика. Поле обязательно для заполнения, если не указан адрес места жительства.

Источник: http://aval48.ru/proverit-fizicheskoe-litso-onlajn/

advant24.ru

Для комфорта налогоплательщиков получить регистрационную карту теперь возможно собственнолично в любой инспекции ФНС России по вашему выбору, независимо от вашего места постановки на учет. При обращении в налоговую инспекцию за выдачей данной карты при себе надлежит иметь паспорт и свидетельство о постановке на учет. Необходимо знать, что логином входа является ИНН.

  • Всего лишь в течение одного часа с момента регистрации в личном кабинете происходит активация логина и выданного налоговой пароля для входа на сайт. Пароль, указанный в регистрационной карте, следует изменить в течение 1 месяца, иначе он заблокируется.
  • После того как вы вошли в свой аккаунт, для получения сведений о денежных обязательствах перед налоговой, вам необходимо перейти на страницу «Переплата/задолженность».

Как узнать свой инн по фамилии?

Необходимо сделать следующее:

  • Зайти на официальный сайт федеральной налоговой службы ,
  • Кликнуть на вкладку «Все сервисы», там найти вкладку «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», а затем зайти на нее.
  • После этого кликнуть на вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ» и заполнить Ф.И.О., регион места проживания лица, ИНН которого вы ищете.
  • В полученной информации вы и найдете номер ИНН.

Конечно же, найти в данном сервисе ИНН любого человека у вас не получится, это возможно сделать только в том случае, если он числится в качестве ИП. Можно конечно еще испробовать вариант прибегнуть за помощью в налоговую инспекцию по месту проживания лица, налоговый номер которого вам необходимо выяснить, но возможность получения положительного результата является очень маленькой. Инспектор возможно просто откажет вам в выдаче такой информации.

Узнать свой номер инн

Задача воплощается в жизнь несколькими способами. Или гражданин ищет сведения по ИНН и фамилии или по номеру исполнительного делопроизводства. Первый вариант встречается чаще всего. Для этого требуется:

  1. Зайти на сайт fssprus.ru/iss/ip.
  2. Ввести запрашиваемые данные о плательщике.
  3. Щелкнуть по кнопке «Найти» и дождаться результата проверки. Если долг имеет место, то на экране появится соответствующее уведомление.

Больше никаких существенных способов, которые помогут ответить, как узнать задолженность по налогам по ИНН, нет.

Как проверить физическое лицо по паспорту

ФНС физическим лицам. Для проверки вам потребуется нажать «ИНН. Получить или узнать ИНН»;

  • Откроется страничка с краткой полезной информацией по ИНН. Пролистайте её вниз и нажмите Я хочу узнать ИНН.
  • Перед вами откроется форма запроса.

Реквизиты из этих документов вполне могут идентифицировать вас как налогоплательщика.

Узнать инн

Как узнать ИНН по фамилии? ИНН — это ваш идентификационный номер налогоплательщика. Он определяет вас в налоговой системе Российской Федерации, именно по нему назначаются и проверяются ваши отчисления по налогам. Существуют ИНН физического лица, юридического и ИП (индивидуального предпринимателя). При этом ИНН юридического лиц и индивидуального предпринимателя состоят из десяти цифр, а физического лица — из двенадцати. Содержание статьи:

  • Как физическим лицам присваивается их ИНН?
  • Возможно ли узнать ИНН физического лица по фамилии?
  • Проверка ИНН физического лица через сайт ФНС
  • Проверка ИНН на сайте Государственных услуг

Как физическим лицам присваивается их ИНН? Для получения идентификационного номера налогоплательщика для физических лиц гражданин должен обратиться в ближайшее отделение налоговой инспекции.

Как проверить «пробить» человека физическое лицо по интернету онлайн

Как узнать ИНН по паспортным данным онлайн? Так как идентификационный номер любого физического лица не является скрытой и секретной информацией для третьих лиц, выяснить номер, присвоенный налоговой службой, можно воспользовавшись интернетом. Для получения информация можно зайти на такие интернет-порталы:

  1. Сервис налоговых органов
  2. Портал государственных услуг

Поиск на сайте ФНС Пошаговая инструкция:

  • Зайти на указанную страницу сайта ,
  • Заполнить полностью Ф.И.О., место и дату рождения, данные паспорта (№, серию, кем и когда выдан) и через несколько минут вам придет ответ.
  • В том случае, когда у вас не имеется записанной точной страницы сайта, в поиске Гугл или Яндекс наберите «Федеральная налоговая служба».
  • Зайдете на него, на главной странице найдете меню «Электронные сервисы», в котором увидите вкладку «Узнай ИНН».

Как проверить инн физического лица через интернет?

Так как эти сведения не являются индивидуальными и могут повторяться. Ведь проживающих на территории РФ, к примеру, Ивановых Сергеев Николаевичей, 10.12.1981 года рождения, могут быть десятки. Также о долгах по налогам, сборам, штрафам и т.п. вы сможете выяснить на сайте Федеральной службы судебных приставов Достаточно войти на этот сайт и уже на главной странице вы увидите сточку «Узнайте о своих долгах», заполняете ее (вбиваете Ф.И.О., край и дату рождения). И по указанному запросу вы получаете данные об имеющихся непогашенных долгах (не только по налогам, но и по штрафам и по всем имеющимся исполнительным листам). Для того чтобы иметь точную и достоверную информацию о присвоенном налоговой личном номере ИНН, лучше пользоваться только проверенными сайтами, это абсолютно безвозмездно и надежно. После их ввода вам потребуется ввести «капчу» (защиту от онлайн программ по сбору информации) и нажать на кнопку «Отправить запрос». На этом процедура будет завершена, вы сможете узнать свой номер в налоговой системе. Проверка ИНН на сайте Государственных услуг Проверить ИНН через Госуслуги Еще одним простым, быстрым и надежным способом получить информацию по ИНН является подача запроса на сайте Государственных услуг. Проходит проверка практически так же, как и на портале ФНС, однако есть одно значительное отличие — перед запросом услуги вам потребуется пройти длительную и весьма сложную процедуру регистрации на сайте. Однако, один раз зарегистрировавшись, вы навсегда получите доступ к огромному количеству разнообразных услуг, получить которые можно будет не выходя их дома.

Проверить физическое лицо по паспорту на сайте налоговой

Как узнать ИНН онлайн через сайт Госуслуги? Все что необходимо для этого сделать:

  • Кликнуть на страницу и заполнить данные паспорта, дату и место рождения. Ответ на запрос придет через несколько минут.
  • В том же случае если вы не знаете конкретную страницу данного сайта, то вам следует в поиске Гугл или Яндекс набрать «Портал государственных слуг» (он должен быть на первой странице в первой десятке списка).
  • На главной странице войти в раздел «Каталог услуг», затем в «Налоги и финансы». Кликнуть на данную страницу, в ней вы увидите вкладку «Узнай свой ИНН».
  • Зайдя на нее нужно заполнить пустые строки сведениями о человеке (Ф.И.О., паспортные данные).

Какие данные можно узнать по ИНН физического лица? Как было ранее уточнено, сведения об № ИНН не является скрытыми. Для бизнесменов очень важно иметь достоверную информацию о своих контрагентах. Для этого будет необходимо оплатить государственную пошлину, заполнить и сдать заявление по форме 2-2-Учет в налоговую по своему месту проживания и подождать пять рабочих дней до его выдачи. Но бывают ситуации, когда узнать свой ИНН необходимо в кротчайшие сроки, буквально немедленно (например, при оформлении кредитного договора). Что же необходимо сделать в таком случае, чтобы выяснить свой номер, а иногда и посторонних людей? Тут вы найдете аналогичную статью на тему «Можно ли узнать номер СНИЛС через интернет?» Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону .

Проверить физическое лицо по инн на сайте налоговой

Помощь Юриста Как проверить ИНН физического лица через интернет? Содержание:

  • Как узнать ИНН по паспортным данным онлайн? ⇩
  • Поиск на сайте ФНС ⇩
  • Можно ли узнать ИНН по фамилии физического лица без паспорта? ⇩
  • Как узнать ИНН онлайн через сайт Госуслуги? ⇩
  • Какие данные можно узнать по ИНН физического лица? ⇩
  • Можно ли узнать свою задолженность по налогам по ИНН и фамилии? ⇩
  • Сервис Федеральной налоговой службы ⇩
  • Портал государственных услуг ⇩
  • Задайте вопрос юристу бесплатная консультация v

Крайне часто люди теряют важные документы, такие как паспорт, полис ОСАГО, страховое свидетельство, в том числе и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Чтобы восстановить данный документ потребуется некоторое время.

Источник: http://advant24.ru/proverit-fizicheskoe-litso-po-pasportu-na-sajte-nalogovoj/

Электронный налоговый сервис «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

Одним из негативных факторов в экономике Украины является низкий уровень платежной дисциплины в финансово-хозяйственных отношениях между субъектами хозяйствования при выполнении ими обязательств преимущественно в договорных отношениях.

ГНС Украины обеспокоена, что результатом неплатежей в хозяйственных отношениях является не только возникновение дебиторской задолженности между субъектами хозяйствования, но и то, что такие субъекты выступают в роли дебиторов перед государством по уплате налогов в бюджет.

Часть указанной проблемы заключается в поиске в бизнес-среде партнеров, от правильности выбора которых зависит успех бизнеса, и установлении с ними деловых связей, о чем свидетельствует практика последних лет.

В условиях отсутствия в настоящее время общегосударственной единой системы проверки статуса делового партнера, непредоставления банками данных о финансовом положении своих клиентов, а также отсутствия общенационального реестра компаний с сомнительной платежеспособностью проверить рыночное положение фирмы — потенциального партнера очень сложно.

Отбор бизнес-партнеров для сотрудничества можно производить путем осуществления анализа деятельности компаний — потенциальных партнеров по общим признакам, в частности за счет получения сведений о будущем партнере по бизнесу из открытых источников информации (фирменных справочников, публикаций, годовых отчетов, балансов, проспектов, рекламных материалов, каталогов и других публикаций). Однако использование таких информационных источников имеет ряд недостатков, к которым относятся: утаивание показателей экономической деятельности фирмы под грифом коммерческой тайны, доступ к которой возможен только оперативным путем; смещение акцентов в годовых отчетах лишь на наиболее результативные показатели, обходя недостатки и проблемы фирмы; ограниченный доступ к пользованию такими документами (например, только для акционеров); нерегулярность издания и неполнота сведений; издание преимущественно в рекламных целях (например, посвященное выпуску акций, юбилеям фирм и т. п.); дозированное предоставление информации о хозяйственной деятельности в органы власти; отсутствие обязательной публикации отчетности и т. п.

Ориентируясь на зарубежный опыт, на украинском рынке появляются организации, занимающиеся сбором и обобщением экономической и другой информации о компаниях из довольно широкого круга источников (например, государственных реестров, банков, самих фирм, доверительных связей и т. п.), с целью ее дальнейшего предоставления всем желающим на платной основе. Однако недостатками такой информации является ее ограниченный объем, который лишь подтверждает существование компании (факт ее регистрации), ее актуальный статус (ненахождение в процессе ликвидации), а также ее юридический адрес.

На новом этапе формирования налоговой службы как сервисного органа благодаря направленным на это усилиям проверить своего потенциального бизнес-партнера стало намного проще — для этого достаточно лишь воспользоваться электронным налоговым сервисом.

♦ Недавно ГНС Украины актуализировала электронный налоговый сервис «Узнай больше о своем бизнес-партнере».

Этот электронный налоговый сервис создан с целью приближения к современным информационно-технологическим условиям процедур предоставления административных услуг, налаживания партнерских отношений между органами ГНС и налогоплательщиками в налоговой сфере, расширения перечня электронных сервисных услуг, что должно создать дополнительные удобства для налогоплательщиков.

Указанным сервисом были дополнены уже существующие на официальном веб-портале ГНС Украины электронные налоговые сервисы «Аннулированные свидетельства плательщиков НДС», «Адрес массовой регистрации налогоплательщиков», «Реестр плательщиков НДС». Такие сервисы позволяют проверять в открытых для общего пользования налоговых источниках (базах данных) информацию (в частности, по вопросам налогообложения), касающуюся любого налогоплательщика, необходимую для заключения хозяйственных отношений с потенциальными бизнес-партнерами, и предупреждать установление деловых связей с нечестными субъектами.

С помощью электронного налогового сервиса «Узнай больше о своем бизнес-партнере» любой желающий (субъект, лицо) может в режиме онлайн бесплатно и не тратя на это время проверить состояние дел любого налогоплательщика, который в будущем может стать потенциальным бизнес-партнером, в частности относительно добросовестности уплаты им налогов в бюджет.

♦ Электронный налоговый сервис «Узнай больше о своем бизнес-партнере» размещен на главной странице официального веб-портала ГНС Украины (www.sts.gov.ua).

Такой налоговый сервис размещен на главной странице официального веб-портала ГНС Украины (www.sts.gov.ua).

Новацией интерактивного сервиса является то, что такая проверка не нуждается в посещении налогового органа, в котором зарегистрировано юридическое лицо или по месту жительства индивидуального предпринимателя, а осуществляется не выходя из офиса с использованием глобальной сети Интернет.

Воспользоваться с помощью такой налоговой услуги информацией из открытых для общего пользования баз данных ГНС Украины может любой орган государственной власти и местного самоуправления, физическое или юридическое лицо.

Результат поиска предоставляется системой после формирования запроса путем заполнения одного из двух полей (или двух сразу), идентифицирующих налогоплательщика: код по ЕГРПОУ или идентификационный номер субъекта предпринимательской деятельности, а также наименование (название) или фамилия, имя, отчество. предпринимателя. Также с целью исключения возможности автоматического заполнения формы программой и вероятного машинного подбора пароля необходимо обязательно ввести защитный код, который генерируется датчиком случайных чисел.

После введения указанной информации система осуществит поиск в базах данных ГНС Украины, в которых содержится информация публичного характера, и сообщит о результатах поиска.

Проверка информации о налогоплательщике осуществляется по двум критериям: нахождение налогоплательщика на учете в органах ГНС; фактическое состояние его расчетов с бюджетом, что свидетельствует о наличии или отсутствии у такого плательщика налогового долга, по которым формируется исходящая форма.

Результат поиска по каждому из двух показателей может быть как положительным, так и отрицательным. То есть по критерию поиска нахождения налогоплательщика на учете в налоговых органах могут быть два варианта ответа: «состоит на учете в налоговом органе» или «не состоит на учете в налоговом органе». Вместе с тем негативный результат поиска по этому критерию (если субъект не состоит на учете в налоговых органах) свидетельствует об отсутствии учетной записи относительно такого субъекта, что автоматически исключает предоставление ответа по второму критерию — относительно налогового долга. По поисковому критерию относительно налогового долга может быть один из двух вариантов ответа: «налогоплательщик не имеет налогового долга» или «налогоплательщик имеет налоговый долг и относительно имущества такого плательщика возникло право налогового залога». Также существует ответ на запрос «не найдены записи в базе данных ГНС Украины», который означает, что, возможно, введена ошибочная/недостоверная информация для поиска.

Поиск формирования результата происходит по состоянию на 1 число текущего месяца, в котором осуществлен запрос. Вместе с тем лицо, запрашивающее информацию, должно иметь в виду, что состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом может меняться ежедневно, а обновление центральных налоговых баз данных происходит раз в месяц. Поэтому если юридическое лицо было зарегистрировано или внесено в одну из специализированных баз в течение последних 30 суток, данные относительно него не будут отражены. Например, при осуществлении запроса 25.07.2012 г. система выдаст результат по состоянию на 01.07.2012 г., что будет последней уточненной информацией по единой базе данных ГНС Украины.

Сервис функционирует по централизованному принципу, а не локально, то есть поиск информации происходит на единой базе данных ГНС Украины, а исходящий результат по отдельному плательщику формируется в обобщенном виде, без его детализации по региональным признакам.

То есть если налогоплательщик состоит на учете не в одном налоговом органе (по основному месту учета и как плательщик отдельного налога) и имеет налоговый долг в одном из регионов, при этом в другом регионе у него отсутствует налоговый долг, то общий результат будет свидетельствовать о наличии налогового долга.

Система запрограммирована на осуществление поиска не только по ЕГРПОУ непосредственного налогоплательщика — юридического лица, но и на одновременное проведение обязательной проверки соответствующей информации по всем его обособленным подразделениям (филиалам, отделениям), не имеющим статуса юридического лица, но являющимся плательщиками отдельных налогов. Такая поисковая задача учитывает требования положений действующего законодательства Украины, согласно которым на налогоплательщика — юридическое лицо возлагается ответственность за погашение денежных обязательств и налогового долга подчиненных ему подразделений. Поэтому нечестность в уплате налогов структурных подразделений налогоплательщика — юридического лица может отрицательно сказаться на его деловой репутации. Например, если у обособленного подразделения, не имеющего статуса юридического лица, но являющегося плательщиком отдельного налога, имеется налоговый долг, а у юридического лица как налогоплательщика налоговый долг отсутствует, то в результате поиска системой будет установлено, что за юридическим лицом вместе с подразделениями числится налоговый долг.

Указанный сервис имеет ряд преимуществ, в частности:

  • информация, касающаяся подтверждения нахождения налогоплательщика на учете в органе ГНС и фактического наличия или отсутствия у него налогового долга предоставляется бесплатно;
  • проверка предусматривает оперативность получения информации, поскольку результат выдается мгновенно, почти сразу после введения соответствующего запроса;
  • нет необходимости посещать налоговый орган, поскольку пользование указанной услугой обеспечивается в онлайн-режиме с помощью Интернета;
  • простота в использовании;
  • не нужно обращаться в так называемые кредитные бюро и разыскивать такую информацию в других источниках, достаточно лишь зайти на главную страницу веб-портала налогового ведомства.

По мнению ГНС Украины, такой налоговый сервис будет пользоваться спросом благодаря новизне, удобству, простоте, оперативности, бесплатности, бесконтактности и т. п.

Получение положительного результата (нахождение налогоплательщика на учете в органе ГНС и отсутствие у него налогового долга) должно популяризировать добропорядочного и добросовестного налогоплательщика в глазах общественности, стать примером выполнения конституционной обязанности по уплате налогов в бюджет для других членов общества, а также призвано повысить взаимное доверие между бизнес-партнерами при осуществлении хозяйственной деятельности и сказаться на формировании привлекательной деловой среды.

Введение такой интерактивной услуги — приоритетное направление в работе налоговых органов на современном этапе, в частности по показателям внедрения электронных налоговых сервисов и сокращению суммы налогового долга налогоплательщиков.

Источник: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/3613

This article was written by admin

×